同志们：

今天，集团公司召开2020年工作会，是对董事会、股东大会审议通过的2020年度经营预算方案的进一步分解落实，刚才李总的工作报告、常总的2019年财务决算报告、财务预算报告已对2020年工作进行了全面完整的安排部署。下面我再强调几点：

一、集团公司资产状况、2019年经营成果和2020年1至4月经营业绩稳中向好

——资产状况及2019年产值利润完成情况

截止2019年底，集团公司资产总额97.56亿元，比上年末增加了0.72亿元，是改制时4.19亿元的23.2倍。资产负债率30.30%。年末净资产67.99亿元，是改制初2.49亿元的27.3倍。

2019年完成产值60.23亿元，审计调减内部施工（罩棚）和产品供应产值3亿元，实现税前利润6.05亿元。其中：煤炭产业完成产值41.2亿元，实现利润6.72亿元；非煤产业完成产值18.98亿元，虽然部分主要产品企业体现了利润，但非煤整体板块全年亏损6696.2万元。

在此，我谨代表集团公司董事会对总经理班子及广大员工在过去一年工作中取得的成绩表示祝贺！对大家在工作中付出的辛勤劳动表示衷心的感谢！

——2020年计划产值和利润目标

春节疫情期间，集团公司第一季度实现了两个亿利润，今年计划完成产值46亿元（年初计划完成50亿元），计划完成利润3.58亿元（年初计划完成利润5.7亿元），自产煤700万吨，销售煤炭1110万吨。计划下调原因主要是煤炭价格下跌（2019年1—5月份均价612.11元/吨，今年同期均价536.83元/吨，下降75元/吨，神东车板价下降65.36元/吨）和地方政府限产等因素。

——1-4月份生产经营情况

今年1-4月份实现营业收入15.9亿元（去年同期完成15亿元），1—4月份实现利润21670万元（去年同期1736.2万元），增加了2亿元。在春节长假期间和疫情防控期间各煤矿、运销公司做到了连续产销，尤其是霍洛湾煤矿2月份生产煤炭45万吨，创下了历史新高。

——存在问题

一是集团公司没有清晰的战略规划，需要制定战略规划，解决企业发展方向迷茫，向心力不足问题；二是集团公司各项工作推进以及战略落地实施上，雷声大、雨点小，讲得多、做得少，调子高、回音低。关键性事项如大海则煤矿5-1煤层接续、霍洛湾煤矿和武家塔露天煤矿深部煤层资源手续办理、新疆二号露天煤矿启动生产等问题没有实质性进展和彻底解决；三是资源收购无进展；四是各项制度建设不健全，执行不到位，需要解决岗位职责不明，考核无据的问题，需要梳理管理流程，解决部门各自为政的问题；五是改革无动于衷，慵、懒、散“机关病”非常突出；六是“新三板”挂牌工作停滞。

二、盯住目标，采取有力措施，落实年度经营指标

当前存在的困难有：一是由于疫情影响，经济下行，需求不足；二是煤价下跌，4月份煤价同比下降100元/吨（CCI指数从577元/吨下降至475元/吨），5月份煤价有所回升；三是产能限制；四是西部开发税收政策和铁运煤管费缓缴政策取消。

为做好2020年各项生产经营工作，各煤矿要多措并举加强煤矿成本管控，细化经营环节管理。两矿要确保自产煤量完成700万吨/年。董事会提出成本准确度的问题，神东吨煤成本上下浮动在2-3元/吨之间，去年武家塔煤矿实际成本降了12.81元/吨，霍洛湾煤矿实际成本降了32.49元/吨，今年武家塔煤矿和霍洛湾煤矿成本降幅要在10元/吨以上。武家塔煤矿要发挥出块率高和三号煤高热值的优势，尽快完善罩棚消防除尘系统，提高筛分破碎能力，增加煤种。霍洛湾煤矿要抓好煤质管理，力争出块率达到20%以上，不断提高收益。

煤炭运销单位要有责任担当，树立责任意识，做好自产煤销售工作，控制好煤质的同时发挥好资金和站台优势，从长远看要加大运力。要充分利用好煤场，在确保自产煤销售的同时加大外购煤量，实现利润最大化，集团公司持续发展创造更多收益。要根据自产煤量及煤种，合理组织外购煤源，妥善安排运力，用足站台发运能力。要进行系统思考，及时调整坑口、港口、站台车板交货的销售原则，发挥资金和站台优势，见缝插针组织好外购煤源。

鄂尔多斯煤炭经销公司孤山集装站要立足长远，有的放矢，组织清洁煤源，做好煤炭发运工作。

四家建筑安装企业每年亏损2000万元，其中矿建公司2019年亏损1460万元，是全集团的亏损大户，今年预算亏损800万元，仍是亏损大户，近日大海则煤矿旧井筒改造也是为了保证矿建公司有活可干。安装公司2019年完成了17安18撤，盈利95万元，但今年计划亏损136万元，今年要争取持平经营。工程建设公司2019年承揽工程总额4.7亿元，较往年大幅递增，而且承建了神木市慈善学校、康巴什日兴公寓等精品工程，业绩声誉不断提升，得到了神东煤炭集团的支持与认可。去年承揽神东工程总量近1亿元，今年中标近1亿元，盈利200万元，今年包括房地产公司要力争利润突破500万元。

今年矿建、物流、煤机维修等单位业务量饱满。一定要想尽办法采取措施避免亏损，至少要实现盈亏持平，3年内彻底消除亏损企业。

建筑类企业要积极寻找施工建设项目，推动建筑行业稳定有序的发展。工程建设公司（含胜源建安公司、胜源绿化公司、房地产公司、镶黄旗石材公司、昶安监理公司）要巩固现有市场，积极开拓新市场。要加强与地方政府的沟通协调，争取承揽国家新农村、城镇化建设项目。要抓住神东市场政策调整的机遇，持续推进内部改革，完善管理制度，增强服务意识，提高服务能力。

矿山机械公司、矿山支护材料公司、化工公司等主要产品企业要巩固神东主市场，开拓周边市场，保住高新技术企业，享受税收优惠政策，提升创新能力，力争在原计划利润的基础上，增加100万元利润目标。

三、增强危机意识，夯实基础管理

一是围绕基本财务数据，强化财务管理，依法客观地处理历史遗留问题，加大清欠力度，及时回笼资金，确保清欠效果。

二是要加强对合作项目的监管。

三是要改进薪酬与人力资源管理。要缩小产业工人与中高层年薪差距；新出台干部考核办法要贴近实际，跟进考核；要规范职称评聘管理，加强后备干部考核；要制订职工子女培训及就业计划，人力资源部尽快出台职工子女招聘政策，积极解决特困家庭子女就业问题；要根据需要招聘大学生充实到基层一线。

四是机关全体干部职工要有危机意识，有目标意识，管控意识，坚定信心、上下一心、团结一致完成2020年生产经营任务。要创新管理机制，逐章细读精学《公司章程》和《公司法》，做到守初心、担使命、找差距、抓落实。要做好各个部门相关业务工作，服务基层，为基层单位排忧解难，将各自部门工作稳步推进。

五是要整治慵、懒、散的“机关病”。治理庸、懒、散重在完善集团公司规章制度和惩戒机制，一靠“精兵”，二靠“简政”，三靠“严惩”，四靠“监督”。集团公司机关部门设计不合理，人员配置齐全，但是人员工作积极性差，全年无重点工作安排。建议机关部门要制定年、月重点工作计划，每月调度会上，由部门人员汇报本部门当月主要工作计划及完成情况。

四、依法合规解决历史遗留问题

严格按照今年新出台的应收款项清收办法，加大清欠工作力度，确保资金流正常。跟进上海地产项目土地和神冶兰炭公司在乌审旗蒙格沁能源公司质押矿权的评估拍卖进程，紧盯久泰内蒙古公司、巴彦淖尔市新力置业公司应收款项的到期还款进度。协调解决北山植物园项目3.5亿元投资款项、天隆二期土地1.01亿元出让金及乌兰木伦镇170亩置换土地的手续办理工作；新疆五彩湾采坑移交天隆新希望能源公司；天隆房地产公司与康巴什通惠房地产公司合作项目由中煤西北能源公司接盘，该公司正在按流程推进，待签订三方协议后支付2.6亿元土地出让金。

五、加快资源收储及新上项目工作进度

要举全企之力收储煤炭资源，及时了解煤炭领域专项整治及鄂尔多斯未落地项目配置资源退出信息，利用神东煤炭集团公司持大股的混合所有制企业优势，科学研判未来资源价格，广泛调研收集资源信息，不失时机加快资源收储步伐。利用园区闲置土地、厂房优势，积极探讨氢能重卡项目落地。各产品制造单位也要与科研院所建立合作关系。公司全员搜集有价值项目信息，及时向集团提出建议。

六、抓重点、抓关键，全力以赴做好事关稳定和可持续发展的大事要事

一是要本着“尊重历史、互惠互利、合作共赢、依法合规”的原则推进大海则煤矿5－1煤薄煤层接续，保全证照、安置人员、稳定队伍。

二是要继续与乌兰集团商谈温家塔煤矿退出重叠区矿权和经济补偿收购上层煤的最优解决方案，为年底续证做好前期工作，这样既可为武家塔露天煤矿增加2000万吨储量和7年的服务年限，又可上下层联动开采实现效益最大化，同时配合神东煤炭集团公司协调办理上湾煤矿井田置换手续。    

三是要抓紧新疆五彩湾二号露天煤矿续证、一期工程开工建设工作。三方股东已分别向新公司复函，6月9日召开新疆天隆希望能源公司董事会和股东会会议，研究表决新公司机构设置、更换董事、搭建总经理班子，快速启动新公司运行。加快办理霍洛湾煤矿下层煤资源的审批手续，为天隆健康和可持续发展创造必要条件。

上述这些问题能否有效解决对今后稳定员工队伍、带动非煤产业发展、提增经济总量具有决定性作用，是事关成败的决定性因素，是坚定股东信心的“定心丸”。

四是用真心关爱员工，用真情留住员工。康巴什房地产项目是本着设身处地为广大员工着想、为员工解决住房及子女上学问题、完全以广大员工的愿望和需求为出发点考虑的，但项目投资议案在股东大会上未获通过，广大员工对此也深表遗憾。

七、以党建为抓手，以企业文化建设为纽带，培育风清气正和干事创业的政治生态

一是要讲团结，顾大局，做到不利于团结的事不做，不利于团结的话不说；要讲正气，讲团结，走正道。机关要向基层学习，高层要向中层学习。

二是要坚决摒弃告状、短信、微信攻击等糟粕文化。

三是各级干部要培养学习习惯，提升学习能力。要认真学习《公司章程》和《公司法》。

四是坚决不能唱衰天隆，诋毁天隆。集团上下要充分认识正面宣传舆论工作的重要意义，旗帜鲜明地坚持真理，正确地引导广大员工宣传天隆，弘扬天隆先进文化，推动天隆员工整体素质的提升。

八、坚定信心，维护稳定，聚焦发展任重而道远

聚焦企业发展，做好精准服务，助推企业高质量发展。企业如果不发展，继续混乱下去，就会停滞不前，坐吃山空，结果就是坐以待毙。我们股东的利益怎么保证？我们员工的生计问题怎么保证？

一是必须维护稳定。如果全集团上下不能统一思想、不能实现稳定运营，何谈生产经营？何谈改革发展？

二是干事创业离不开攻坚克难的精神，更需要团结协作的精神。团结能有效地提高工作水平，促进各项工作的顺利开展。团结出凝聚力，团结出战斗力，团结出生产力。

三是必须坚定信心。信心比黄金更重要。我们的信心来源于天隆16年来的发展积累，来源于16年来与天隆同呼吸共命运的情感，来源于始终保持对天隆是个有发展前景的好企业的信心定力。

四是发展是解决一切问题的基础和关键。以发展化解天隆矛盾，以改革促进天隆和谐。

五是坚守初心，勇担使命，全力推进企业可持续高质量发展。全集团要认清企业严峻形势，切实增强紧迫感、压力感和危机感，通过多种形式鼓舞士气、树立信心，同时，集中全力推进生产和市场营销紧密结合，发挥强大的协同合力,实现更好的效益，创造更加美好的未来。